KYB | Incode

Incode invests in privacy-first architecture and acquires Identiq.

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Conozca su Negocio (KYB)

Verifique las identidades del negocio a escala con precisión y seguridad

La manera más precisa y segura de verificar la legitimidad de los negocios a escala, automatizar la incorporación del negocio con el cumplimiento de normas integrado.

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Las principales empresas globales eligen Incode para la verificación de identidad

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Que es KYB

KYB sin fricción que impulsa el crecimiento y el cumplimiento de normas

Ya sea que esté uniendo proveedores, verificando comerciantes o administrando asociados de negocios B2B, Incode garantiza que solo esté trabajando con entidades de confianza.

Nuestra plataforma totalmente automatizada impulsada por IA reemplaza las revisiones manuales, acelera la incorporación y garantiza el cumplimiento de normas en los mercados internacionales.

Elimine las revisiones manuales de prueba de dirección con verificaciones automatizadas que mantienen la incorporación rápida y sin problemas.

Ejecute listas de seguimiento y verificaciones de sanciones en segundos con extracción inteligente de documentos y análisis automatizado.

Elimine los sistemas redundantes y reduzca la fricción verificando el negocio y los Ultimate Beneficial Owners (UBO) en una sola plataforma.

La solución líder de Incode, orientada a la IA, aprueba clientes más legítimos para impulsar ingresos incrementales.

Solución KYB Incode

Mitigación de riesgos proactiva

Detenga las cuentas fraudulentas, reduzca costos e impulse el crecimiento del negocio con nuestra verificación integral KYB.

Verificar números de identificación fiscal

Validar Números de Identificación Fiscal (TINs) y Números de Identificación del Empleador (EIN), incluyendo posibilidades de nombres alternativos.

Listas de seguimiento de pantalla

Verifique las listas de vigilancia sancionadas por el gobierno, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.

Empareja personas y UBO

Identifique a los Propietarios Beneficiarios Definitivos (UBO) y comprenda qué personas están asociadas con cada negocio.

Identificar empresas ficticios

Marque posibles empresas ficticios mediante referencias cruzadas con listas conocidas, identificando registros sospechosos y descubriendo la propiedad beneficiaria oculta.

Marcar información inconsistente

Comprobación cruzada automática de la información para detectar discrepancias en nombres, direcciones, fechas u otros identificadores clave.

Buscar noticias

o medios adversos

Examine las fuentes de noticias, las bases de datos regulatorias y las listas de sanciones para obtener información negativa asociada con una entidad comercial.

\ \ Verificar números de identificación fiscal\ \ Validar Números de Identificación Fiscal (TINs) y Números de Identificación del Empleador (EIN), incluyendo posibilidades de nombres alternativos.](/content/es/use-cases/know-your-business#w-tabs-0-data-w-pane-0/index.html) \ \ Listas de seguimiento de pantalla\ \ Verifique las listas de vigilancia sancionadas por el gobierno, incluida la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.](/content/es/use-cases/know-your-business#w-tabs-0-data-w-pane-1/index.html) \ \ Empareja personas y UBO\ \ Identifique a los Propietarios Beneficiarios Definitivos (UBO) y comprenda qué personas están asociadas con cada negocio.](/content/es/use-cases/know-your-business#w-tabs-0-data-w-pane-2/index.html) \ \ Identificar empresas ficticios\ \ Marque posibles empresas ficticios mediante referencias cruzadas con listas conocidas, identificando registros sospechosos y descubriendo la propiedad beneficiaria oculta.](/content/es/use-cases/know-your-business#w-tabs-0-data-w-pane-3/index.html) \ \ Marcar información inconsistente \ \ Comprobación cruzada automática de la información para detectar discrepancias en nombres, direcciones, fechas u otros identificadores clave.](/content/es/use-cases/know-your-business#w-tabs-0-data-w-pane-4/index.html) \ \ Buscar noticias \ \ o medios adversos \ \ Examine las fuentes de noticias, las bases de datos regulatorias y las listas de sanciones para obtener información negativa asociada con una entidad comercial.](/content/es/use-cases/know-your-business#w-tabs-0-data-w-pane-5/index.html)

Verifique la legitimidad del negocio en un instante

Automatice y acelere la verificación de posibles asociados de negocios con la solución KYB de Incode.

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Características de Incode KYB

Potencie un crecimiento seguro y conforme a las normas en todas las industrias.

Desde la banca tradicional hasta las criptomonedas, nuestra solución KYB revisa las UBO y las entidades comerciales en segundos, lo que reduce el riesgo de fraude.

Mercados

Garantizar la legitimidad del vendedor

Aumente la integridad del mercado y reduzca el riesgo mediante la verificación de las empresas que operan en su plataforma.

‍

Proteger las transacciones de los compradores

Mitigue los riesgos para los compradores verificando los negocios antes de que se completen las transacciones.

Banca en línea

Garantizar la legitimidad del vendedor

Aumente la integridad del mercado y reduzca el riesgo mediante la verificación de las empresas que operan en su plataforma.

‍

Proteger las transacciones de los compradores

Mitigue los riesgos para los compradores verificando los negocios antes de que se completen las transacciones.

Pagos en línea

Verificar las identidades de los comerciantes

Reduzca los contracargos y el fraude al confirmar la legitimidad de los negocios comerciales.

‍

Monitoreo de transacciones

Analizar transacciones en tiempo real para detectar y prevenir actividades fraudulentas vinculadas a cuentas de negocios.

Servicios criptográfico

Cumplir con las regulaciones locales y globales

Cumpla los cambiantes requisitos Conozca a su cliente (KYC) /Anti-Lavado de Dinero (AML) para las criptomonedas mediante la verificación de las entidades comerciales.

‍

Combatir la delincuencia financiera

Detecte cuentas y transacciones comerciales sospechosas para reducir los riesgos de fraude y lavado de dinero.

Beneficios para el negocio

Reduzca el fraude, aumente el crecimiento del negocio

Cómo Incode KYB aborda sus mayores desafíos de verificación

Desbloquee el alcance global

Expandirse a nuevos mercados verificando negocios de manera instantánea y sin procesos manuales.

‍

Cubre el 100% de las empresas estadounidenses registradas en el IRS más de 190 países y territorios en todo el mundo.

Cumplimiento de las normas

Satisfacer requerimientos de cumplimiento de normas con comprobaciones rápidas, eficientes y totalmente automatizadas de bases de datos KYB y KYC.

‍

Combínalo con nuestra verificación sin documentos de UBO para verificar a las empresas y a sus empleados de alto nivel.

Optimice las operaciones de su negocio

Acelere la incorporación eliminando costosas revisiones manuales de 30 minutos. La verificación KYB en tiempo real acelera la conversión y reduce la pérdida de ingresos.

‍

Elimine el sesgo manual y el riesgo de errores mediante la automatización del análisis, reduciendo la subjetividad y asegurando decisiones coherentes y precisas.

‍

Simplifique las operaciones centralizando la recopilación y el cribado de datos en una sola plataforma, reduciendo la fragmentación y complejidad de los proveedores.

Implementación rápida

Ponte en marcha rápidamente con la API flexible de Incode y la documentación fácil de desarrollar.

‍

Nuestro equipo de soporte dedicado optimiza la implementación, minimizando el tiempo y los recursos necesarios para implementar una poderosa verificación del negocio.

Muy buena tecnología, probablemente los mejores modelos de ML del mercado.

Leer más opiniones

Seguridad y cumplimiento de normas de nivel empresarial

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Seguridad y cumplimiento de normas de nivel empresarial

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